Uma operação denominada de 'Falso Pix' prendeu dois homens, nesta quarta-feira (29), em Cuiabá, investigados por integrarem organização criminosa envolvida na prática de estelionatos virtuais e lavagem de capitais na Bahia.
Segundo o Ministério Público, um dos detidos é apontado pelas investigações como liderança operacional do grupo criminoso. Além das capturas, a Justiça autorizou o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão,nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, ambas no Mato Grosso, e o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados em mais de R$ 10,8 milhões.
"As investigações conduzidas pelo MPBA apontam que o grupo criminoso atuava de forma estruturada e com divisão de tarefas, utilizando aplicativos de mensagens e perfis falsos para se passar por familiares, conhecidos ou vendedores, induzindo vítimas a realizar transferências bancárias sob falsos pretextos", detalhou o MP.
Perfil das vítimas
Ainda de acordo com o órgão, a maior parte das vítimas era composta por pessoas idosas ou em condição de vulnerabilidade, alvos de abordagens baseadas na exploração de vínculos de confiança e afetividade.
"Os valores obtidos por meio das fraudes eram recebidos inicialmente em contas utilizadas para a movimentação dos recursos ilícitos, sendo posteriormente transferidos em sequência para diferentes titulares em curto espaço de tempo, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro.Depois, os recursos eram sacados em espécie ou dispersados entre diversos beneficiários, caracterizando mecanismos destinados à ocultação e dissimulação da origem dos valores”, completou o Ministério Público.
Início das investigações
Também conforme divulgado pelo MP, apuração teve origem a partir da identificação de um golpe praticado contra uma vítima residente na Bahia, que realizou transferências após acreditar estar se comunicando com um familiar por meio de aplicativo de mensagens.
"A partir desse caso, as investigações avançaram e permitiram identificar outros fatos com características semelhantes, reunindo elementos que indicam a atuação estruturada e coordenada do grupo criminoso", destacou.
